Governance

Con riferimento alla Relazione Finanziaria Annuale 2017, pubblicata in data 29 marzo 2018, si rende noto che la proposta di destinazione dell’utile netto risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 riportata a pagina 397 della Relazione Finanziaria Annuale 2017 non richiama per un mero errore materiale l’applicazione delle previsioni di cui all’art 2430 c.c..

Pertanto, tale proposta deve intendersi integrata come segue:

“l’Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. riunita in sede ordinaria, con riferimento alla destinazione dell’utile netto di euro 30.417.414,68 risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

delibera

di destinare integralmente l’utile netto dell’esercizio al 31 dicembre 2017 di euro 30.417.414,68 a Riserva Straordinaria, inclusa nella voce “Altre riserve e risultati portati a nuovo”, previa destinazione di euro 105.482,42 alla Riserva Legale.”

Si rammenta che la Relazione Finanziaria Annuale 2017 – da leggersi, limitatamente alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio, unitamente al presente comunicato – è disponibile presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito www.gruppomondadori.it (Sezione Governance).

Con riferimento alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dall’azionista di controllo Fininvest S.p.A., si rende noto che in data odierna la candidata Alessandra Piccinino ha comunicato, per impegni sopravvenuti, di non poter più accettare la propria candidatura. Pertanto, Alessandra Piccinino ha dichiarato sin d’ora di rinunciare alla candidatura alla carica di amministratore della Società.

Sempre in data odierna, l’azionista Fininvest S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell’art. 9 del Codice di Autodisciplina, l’intenzione di proporre all’Assemblea di stabilire in 14 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dallo Statuto.

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. informa che sono disponibili presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito www.gruppomondadori.it (sezione Governance) le liste per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale depositate dall’azionista Fininvest S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 53,299% del capitale sociale per un totale di n. 139.355.950 azioni, e da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali che detengono complessivamente n. 8.065.686 azioni pari al 3,084% del capitale sociale, corredate dalla documentazione di cui al regolamento Consob n.11971/1999 e allo statuto sociale.

Gli azionisti facenti parte del raggruppamento di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali hanno dichiarato, anche ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con i soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Candidati alla carica di amministratore

• Lista presentata dall’azionista Fininvest S.p.A.:

• Lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali:

 
(*) Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente

Candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale

• Lista presentata dall’azionista Fininvest S.p.A.:

• Lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali:

 
L’Assemblea ordinaria per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è convocata per il 24 aprile 2018 (26 aprile in eventuale seconda convocazione).

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. informa che è disponibile dalla data odierna presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito www.gruppomondadori.it (sezione Governance) la seguente documentazione:

• Relazione finanziaria annuale 2017, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, la relazione sulla gestione (inclusiva della Dichiarazione non finanziaria), le attestazioni di cui all’articolo 154 bis, comma 5 del D. Lgs n. 58/1998 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., le relazioni della società di revisione e la relazione del Collegio sindacale;
• Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, riferita all’esercizio 2017;
• Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter del D. Lgs n. 58/1998.

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. informa che sono disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e sul sito www.gruppomondadori.it (sezione Governance), l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018 e le relazioni illustrative degli amministratori, ai sensi dell’articolo 125-ter D.Lgs 58/1998 del Codice Civile, in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno che verranno trattati in sede ordinaria:

• autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile;
• nomina del Consiglio di Amministrazione;
• nomina del Collegio Sindacale;
• deliberazioni, ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF in materia di attribuzione di strumenti finanziari.

È inoltre messo a disposizione, con le modalità sopra indicate, il documento informativo redatto in conformità all’Allegato 3A, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 84-bis del Regolamento Emittenti, relativo al piano di performance share 2018-2020.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato in data odierna anche sul quotidiano indicato nel medesimo avviso.

L’ulteriore documentazione inerente l’Assemblea degli Azionisti sarà resa disponibile, con le modalità di cui sopra, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. rende noto – ai sensi dell’art. 2.6.2 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. – il calendario degli eventi societari programmati per l’anno 2017:

• martedì 21 marzo 2017: Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;
• giovedì 11 maggio 2017: Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017;
• giovedì 27 luglio 2017: Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017;
• giovedì 9 novembre 2017: Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017.

L’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 è programmata per giovedì 27 aprile 2017.

Le presentazioni agli analisti dei risultati relativi al bilancio al 31 dicembre 2016, alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 e ai resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre 2017 sono programmate per le stesse date stabilite per i rispettivi consigli di amministrazione.

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate al mercato.

Si ricorda che Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., in quanto società quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, pubblicherà i resoconti intermedi di gestione al 31 marzo 2017 e al 30 settembre 2017 – ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 3 del Regolamento di Borsa Italiana – entro 45 giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre dell’esercizio (con esonero dalla pubblicazione del quarto resoconto intermedio qualora la relazione finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti di cui all’art. 154 – ter, comma primo, del Testo Unico della Finanza, sia resa disponibile entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio). I resoconti intermedi di gestione saranno resi disponibili, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, presso la sede sociale della Società e consultabili sul sito internet www.gruppomondadori.it (sezione Investors) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), unitamente ai comunicati stampa di messa a disposizione.

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. comunica che in data odierna, con provvedimento nr. 8291, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’attribuzione della qualifica STAR (Segmento Titoli ad Alti Requisiti) alle azioni ordinarie della Società, nonché la loro negoziazione su tale segmento del Mercato Telematico Azionario (MTA).

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha completato con successo l’iter di ammissione avendo soddisfatto tutti i requisiti, le caratteristiche di governance e le procedure ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

“Con l’ammissione al segmento STAR di Borsa Italiana il Gruppo Mondadori compie un ulteriore passo nel processo di evoluzione avviato nell’ultimo triennio, qualificandosi tra le società di eccellenza quotate nel mercato italiano”, ha dichiarato Ernesto Mauri, amministratore delegato del Gruppo Mondadori.  

“Il 2016 è stato un anno di svolta, che ha cambiato la storia della nostra Società: negli ultimi mesi abbiamo proseguito nella focalizzazione sul core business, Libri e Magazine, anche attraverso due significative acquisizioni, Rizzoli Libri e Banzai Media, rese possibili grazie alla solidità finanziaria raggiunta”, ha sottolineato Ernesto Mauri. “La prossima settimana inizierà un nuovo percorso finalizzato a un ulteriore sviluppo delle relazioni con il mercato e con gli investitori italiani e internazionali, che consentirà al Gruppo Mondadori una sempre maggiore visibilità delle attività aziendali, al fine di una migliore valorizzazione della Società anche attraverso una corporate governance allineata ai migliori standard internazionali e una elevata liquidità del titolo”, ha concluso Mauri.

La data di inizio delle negoziazioni sul segmento STAR è prevista per mercoledì 7 dicembre 2016; EQUITA SIM S.p.A. ricoprirà il ruolo di Specialist sul titolo.

***

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. comunica inoltre l’intenzione di avviare a partire dalla data odierna un programma di acquisto di azioni proprie fino a un massimo di n. 80.000 azioni (0,031% del capitale sociale), nel rispetto della normativa applicabile e nei limiti definiti dalla delibera dell’Assemblea del 21 aprile 2016, strumentale all’attività di sostegno della liquidità del titolo da parte dell’operatore Specialista.

Gli acquisti di azioni di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. verranno effettuati sul MTA in ottemperanza all’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, alla normativa di cui al Regolamento europeo n. 596/2014 e alle altre disposizioni applicabili, in modo da assicurare, tra l’altro, il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ex art. 132 del T.U.F..

Alla data odierna, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. non detiene in portafoglio azioni proprie.

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. rende noto – ai sensi dell’art. 2.6.2 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. – il calendario degli eventi societari programmati per l’anno 2016:

• giovedì 17 marzo 2016: Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;
• giovedì 12 maggio 2016: Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016;
• giovedì 28 luglio 2016: Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016;
• martedì 8 novembre 2016: Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016.

L’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 è programmata per giovedì 21 aprile 2016.

Le presentazioni agli analisti dei risultati relativi al bilancio al 31 dicembre 2015, alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 e ai resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre 2016 sono programmate per le stesse date stabilite per i rispettivi consigli di amministrazione.

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate al mercato.

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. comunica che è disponibile, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob n.17221/2010 e successive modifiche, il documento informativo relativo ad operazione di maggiore rilevanza con parti correlate concernente la cessione – approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società (a seguito di motivato parere favorevole espresso dal Comitato di amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob e delle procedure adottate in merito dalla Società) – dell’80% del capitale sociale di Monradio S.r.l. (società interamente controllata da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.) a R.T.I. S.p.A. (società interamente controllata da Mediaset S.p.A., nonché soggetta a comune controllo con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.).

L’operazione in oggetto si configura quale “operazione di maggiore rilevanza”, in quanto risultano superati gli indici di rilevanza quali identificati ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. a) del Regolamento Consob e recepiti nel rapporto del 2,5% nella Procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..

Il documento informativo relativo all’operazione è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet www.gruppomondadori.it (sezione Governance) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. rende noto – ai sensi dell’art. 2.6.2 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. – il calendario degli eventi societari programmati per l’anno 2015:

– giovedì 12 marzo 2015: Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;

– martedì 12 maggio 2015: Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015;

– martedì 28 luglio 2015: Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015;

– giovedì 5 novembre 2015: Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015.

L’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 è programmata per giovedì 23 aprile 2015.

Le presentazioni agli analisti dei risultati relativi al bilancio al 31 dicembre 2014, alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 e ai resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre 2015 sono programmate per le stesse date stabilite per i rispettivi consigli di amministrazione.

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate al mercato.