L’Assemblea degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunitasi il 19 aprile 2012 sotto la presidenza di Marina Berlusconi, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e deliberato, accogliendo la proposta del Consiglio di amministrazione dello scorso 19 marzo, di destinare integralmente a riserva straordinaria l’utile netto risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 della Società, pari a 55.342.667,63 euro.
In considerazione dell’attuale scenario di mercato e nonostante il risultato netto 2011 in aumento rispetto al 2010, la decisione di non distribuire il dividendo per lo scorso esercizio è finalizzata al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria.
L’Assemblea ha nominato i membri del Consiglio di amministrazione: Marina Berlusconi (Presidente), Pier Silvio Berlusconi, Roberto Briglia, Pasquale Cannatelli, Maurizio Costa, Bruno Ermolli, Martina Forneron Mondadori, Roberto Poli, Angelo Renoldi, Mario Resca, Cristina Rossello, Carlo Sangalli, Marco Spadacini e Carlo Maria Vismara.
L’intero Consiglio di amministrazione è stato eletto sulla base dell’unica lista depositata per l’Assemblea, presentata dall’azionista di maggioranza Fininvest S.p.A.
Il Consiglio rimarrà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.
Nell’ambito del Consiglio di amministrazione nominato dall’Assemblea risultano in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall’art. 148, comma 3 del decreto legislativo 58/1998, gli amministratori Martina Mondadori, Angelo Renoldi, Mario Resca, Cristina Rossello, Carlo Sangalli e Marco Spadacini.
Successivamente all’Assemblea degli azionisti, si è riunito il Consiglio di amministrazione che ha valutato la sussistenza in capo agli stessi consiglieri appena menzionati anche dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di autodisciplina delle società quotate.
Il Consiglio di amministrazione ha confermato Maurizio Costa nelle cariche di vice presidente e Amministratore delegato, conferendogli i relativi poteri di gestione.
Il Consiglio ha inoltre nominato i membri del:
- comitato Controllo e rischi: Angelo Renoldi (Presidente), Marco Spadacini e Mario Resca;
- comitato Remunerazione e nomine: Marco Spadacini (Presidente), Bruno Ermolli e Carlo Sangalli.
Confermato inoltre Carlo Maria Vismara nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Il Collegio sindacale, nominato dall’Assemblea per il triennio 2012-2014, risulta composto da: Ferdinando Superti Furga (presidente), Francesco Antonio Giampaolo e Franco Carlo Papa (sindaci effettivi); Ezio Maria Simonelli e Francesco Vittadini (sindaci supplenti).
L’intero Collegio sindacale è stato nominato sulla base dell’unica lista depositata per l’Assemblea, presentata dall’azionista di maggioranza Fininvest S.p.A..
A seguito della scadenza del termine relativo all’autorizzazione deliberata il 21 aprile 2011, l’Assemblea ha inoltre rinnovato l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie sino al limite del 10% del capitale sociale. L’Assemblea ha inoltre autorizzato a disporre, ai sensi dell’art. 2357 ter del Codice civile, delle azioni proprie acquistate o già in portafoglio alla Società.